Ngày 26-3-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã có quyết định số 196 trưng cầu thẩm định lại số tiền trốn thuế. Theo kết luận số 5665/CCT-KT7 ngày 6-10-2011 của Chi cục thuế quận 1 xác định số tiền trốn thuế của Công ty Tân Thành Lợi là 884,7 triệu đồng.
Theo nội dung vụ án, ngày 24-12-2010, Công an Quận 1– Tp. Sau đó, ngày 14-10-2011, Đặng Tấn Nhật có đơn đề nghị xem xét giám định lại doanh thu tính thuế cho Công ty Tân Thành lợi vì có mặt hàng thuế suất 5% và 10%, trong khi Công an quận 1 tính chung 10% là không hợp lý.
Trong thời gian Đặng Tấn Nhật làm giám đốc từ tháng 4-2010 đến tháng 12-2010, số tiền trốn thuế là 885 triệu đồng (165,5 triệu đồng thuế GTGT và 719,6 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp).
Ông Kimura Makoto chỉ làm việc theo chỉ đạo của ông Mori Tatuya. Đối với ông Kimura Makoto do không có cơ sở xem xét vai trò đồng phạm với Đặng Tấn Nhật nên cơ quan điều tra không xử lý.
Ngày 15-12-2011, UBND Quận 1 đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương nghiệp , y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với Công ty Tân Thành Lợi. Sau khi cơ quan điều tra có kết luận về việc trốn thuế của Công ty Tân Thành Lợi, bị cáo Đặng Tấn Nhật đã nộp lại 300 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Đối với Lê Thị Ngôn làm giám đốc Công ty Tân Thành Lợi từ tháng 7-2009 đến tháng 3-2010 trốn thuế 41,8 triệu đồng, do hành vi chưa cấu thành tù đọng nên cơ quan điều tra không xử lý. Việc không xuất hóa đơn GTGT Giám đốc Công ty là Đặng Tấn Nhật đều biết rõ. Trong đó, thuế GTGT là 252,8 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 631,9 triệu đồng.
HCM tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Tân Thành Lợi về hành vi kinh doanh hàng ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ. HCM đã yêu cầu mức án 2- 3 năm tù đối với Đặng Tấn Nhật về tội “trốn thuế”. Trong đó số tiền trốn thuế là 927 triệu đồng, bao gồm 748,6 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 178,4 triệu đồng thuế GTGT.
Theo kết luận giám định lại số 8178/CCT-KT8 ngày 6-9-2012 của Chi cục thuế quận 1 thì trong khoảng thời kì từ tháng 7-2009 đến tháng 12-2013, Công ty Tân Thành Lợi có tổng cộng 933 lần bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định mà chỉ xuất hóa đơn bán sỉ với tổng doanh thu chưa khai thuế là trên 3,2 tỷ đồng.
Các nhân viên của Công ty Tân Thành Lợi cũng khai nhận, công ty chỉ xuất hóa đơn GTGT khi khách hàng có nhu cầu. Hàng tháng, Nhật nhận tiền phụ cấp trách nhiệm là 350 USD. Trong thời kì Lê Thị Ngôn làm giám đốc từ tháng 7-2009 đến tháng 3-2010, số tiền trốn thuế là 41,8 triệu đồng (12,9 triệu đồng thuế GTGT và 28,9 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp).
Qua rà, Công an quận 1 thu giữ số lượng lớn hàng hóa và tài liệu gồm rượu, nước trái cây có cồn; thịt, cá các loại và phiếu thu tiền, hóa đơn bán lẻ tự in, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho… vơ số hàng hóa nêu trên đều không có hóa đơn chứng từ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyễn Hiền. Tại cơ quan điều tra, Đặng Tấn Nhật khai nhận với nhân cách là người đại diện theo luật pháp của Công ty Tân Thành Lợi nên đã trực tiếp ký duyệt các hồ sơ, bẩm thuế, Nhật thừa nhận việc bán hàng không xuất hóa đơn tài chính theo quy định và nhấn số tiền trốn thuế theo kết quả thẩm định lại.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét các chứng cớ, tài liệu đã được rà, đại diện Viện kiểm sát dân chúng TP. Cùng với đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 đã có quyết định số 437 ngày 17-8-2011 trưng cầu Chi cục thuế quận 1 thẩm định số tiền trốn thuế của Công ty Tân Thành Lợi.
Đối với ông Mori Tatuya, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ân hận hối lỗi, đồng thời bị cáo hiện là cần lao duy nhất trong gia đình có vợ thẳng tuột ốm đau, con còn nhỏ… do đó, hội đồng xét xử tuyên xử Đặng Tấn Nhật 2 năm tù, cho hưởng án treo về tội “trốn thuế”.
Tuy nhiên, ông Kimura Makoto lại khai ông không phải người trực tiếp bỏ tiền thanh lập công ty Tân Thành Lợi,mà do ông Mori Tatuya (Tổng giám đốc Công ty Daie-Ho-Mu tại Nhật Bản) trực tiếp đầu tư.
Đặng Tấn Nhật cũng khai, Công ty Tân Thành Lợi do ông Kimura Makoto (quốc tịch Nhật Bản) làm chủ và thuê Lê Tấn Lợi làm giám đốc, sau đó đến Lê Thị Ngôn và Đặng Tấn Nhật. Đến đợt quyết toán thuế, nhân viên kế toán sẽ dựa vào những hóa đơn GTGT để làm báo cáo thuế và trình Giám đốc Công ty ký duyệt, số hàng không xuất hóa đơn không đưa vào quyết toán thuế.
HCM đã có văn bản gửi Văn phòng Interpol Việt Nam yêu cầu hỗ trợ xác minh, thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra nhưng đến nay chưa có kết quả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét